Polizei führt Razzia gegen deutschen Geschäftsmann auf Mallorca wegen des Verdachts auf Geldwäsche durch
Ein deutscher Staatsbürger namens Thomas L., der von der deutschen Justiz per internationalem Haftbefehl gesucht wurde, wurde am Freitag in seinem Heimatland festgenommen. Berichten zufolge werden ihm Steuerbetrug, Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Steuerfahndern zufolge soll der Unternehmer, der ein Hotel auf Mallorca betreibt, mutmaßlich in Deutschland hinterzogene Steuergelder durch Immobiliendeals auf der Insel gewaschen haben.
Kurz vor seiner Festnahme durchsuchten Beamte der Guardia Civil, des Bundeskriminalamts und italienische Fahnder am Freitagmorgen ein Hotel sowie mehrere Häuser und Wohnungen in Cala Rajada und Capdepera. Dabei wurden laut Medienberichten neben geringen Mengen Bargeld vor allem elektronische Datenträger und Unterlagen sichergestellt.
Den Behörden zufolge waren die Fahnder seit etwa einem Jahr auf der Spur von Thomas L. Zuletzt konzentrierte sich das BKA auf die Immobilienwerte von L. und seinem libanesischen Geschäftspartner im Osten Mallorcas. Zum Zeitpunkt der Razzien hielt sich Thomas L. jedoch bereits in der Schweiz auf, von wo aus er weiter nach Deutschland reiste und dort am Freitag festgenommen wurde.
In Drochtersen, Niedersachsen, durchsuchten schwerbewaffnete Polizisten der Bereitschaftspolizei Lüneburg das Firmengebäude der Co.Net-Verbrauchergenossenschaft, die von Thomas L. gegründet wurde und eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro im Inselosten investierte. Die Regionalzeitung sprach im Zusammenhang mit Thomas L.s Festnahme auch von einem „europaweiten Schlag gegen die Clankriminalität“.
